Tras las rejas, Cae el Hacker más importante del mundo de las Criptomonedas

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En una de las operaciones más importantes contra la ciberdelincuencia en el ámbito de las criptomonedas de los últimos años; la Policía Nacional ha detenido en la capital alicantina al ‘hacker’ de la red informática. Por lo tanto, líder de la banda de ciberdelicuentes de bancos más dañina y poderosa de la actualidad. Su nombre: Denis K. 

Gracias a la ayuda de Europol y del FBI; varios países implicados y tras peripecias casi propias de ‘Matrix’, detienen al capo de Carbanak; líder de una banda que desvalijaba cajeros y bancos a miles de kilómetros de distancia.

Investigación tecnológica por más de tres años

Gracias a la Investigación por parte de la Unidad de Investigación Tecnológica desde hace al menos cuatro años en varios países; lograron atrapar a Carbanak “Hacker”; su capacidad para desvalijar bancos a distancia infiltrándose en sus sistemas informáticos era impresionante; pero finalmente su detención ha sido anunciada por el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, y supone el punto final a tres años de laboriosa investigación.

Ciberseguridad Kaspersky

La empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky estimó su botín, sólo hasta 2015, en 1.000 millones de dólares.

Añade: “Él se presenta siempre como un ‘Robin Hood’ que roba no a personas, sino a los “verdaderos malos”, los bancos. Una estimación del botín total logrado con los distintos ‘softwares’ de la organización (Anunak, Cobalt y Carbanak) llegaría hasta los 10.000 millones; según fuentes del sector de la ciberseguridad.”

Los ciberdelincuentes violaron la red informática

Hasta la llegada de Carbanak, según fuentes del sector de la ciberseguridad; sólo la actuación de organizaciones vinculadas a Estados había sido calificada de APT (‘Advanced Persistent Threat’, ‘Amenaza Avanzada y Persistente’ en castellano). Sin embargo; la actividad de la banda llevó a considerarla así, pese a que “los Estados que rompen sistemas lo que buscan realmente son datos; mientras que ellos lo que son es una organización criminal pura y dura”.

Tal es la importancia de la organización descabezada, que a veces lograba desvalijar un banco en apenas cinco días y que podía llevarse por golpe entre 800.000 y 1,5 millones de euros. “Él apretaba un botón; los cajeros expulsaban dinero a miles de kilómetros de distancia y sus esbirros, las ‘mulas’; lo recogían y se lo enviaban escondido en criptomoneda”.

De tal manera que los ladrones primero penetraban en la red informática del banco en cuestión; a través de correos maliciosos a trabajadores, que pulsaban de alguna manera en archivos adjuntos y permitían la entrada del virus. Después; iban ascendiendo poco a poco en los diferentes anillos del sistema, hasta reconocer los resortes de control de cajeros y transferencias; y por último los obligaban a soltar el dinero, bien forzando transferencias o bien haciendo a los cajeros expulsar los billetes.

Banda de Ciberdelincuentes

El detenido era el líder de la parte técnica del grupo; del que formaban parte otras tres personas: dos en Ucrania y otra en Rusia. Ellos cuatro lideraban la parte técnica y central de la banda, que tenía una importante extensión física. Esta última primero fue subcontratada a elementos de la mafia rusa, para pasar a ser después desempeñada por la mafia moldava, tras desavenencias con los rusos.

La organización se hizo famosa en febrero de 2015; cuando Kaspersky anunció que estaba colaborando con unos 100 bancos de todo el mundo que habría sufrido robos por valor de 1.000 millones de dólares mediante transferencias trucadas y cajeros desvalijados a distancia. Gracias a los “Hacker”

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Llegaron a infectar entre 300 y 400 bancos

Llegaron a infectar entre 300 y 400 bancos, y por ejemplo sólo en el primer trimestre de 2017; en Madrid, robaron 500.000 euros en cajeros. O bien vaciaban las máquinas, o forzaban transferencias, o creaban cuentas fantasma.

El detenido atesoraba dos coches de “muy alta gama”, un chalé; un piso valorado en un millón de euros y joyas por valor de 500.000 euros. Llegó a poseer 15.000 bitcoins. Hay 15 ‘mulas’ identificadas y cuatro detenidas en Gran Bretaña, Taiwán, Bielorrusia y Kirguizistán.

Denis era el líder de la organización y planeaba cada una de las operaciones; mientras que su segundo, también ucraniano; se dedicaba a hacer spam con el ‘malware’, habitualmente con ficheros adjuntos. Un tercer miembro era el que se encargaba de escalar en los sistemas informáticos de los bancos; y el cuarto y último controlaba todo el ‘ejército’ de mulas, todas ellas de nacionalidad moldava. Sólo el líder está detenido, los otros al menos identificados.

Finalmente; el detenido ha pasado ya a disposición judicial en una operación supervisada judicialmente por la Audiencia Nacional – el número 6, el de García Castellón- por su volumen y su carácter internacional; y en sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional ha asegurado ser, según fuentes de la investigación; una suerte de ‘Robin Hood’ que roba no a las personas, sino a los bancos.

Asimismo según estas mismas fuentes; una de las peculiaridades de la investigación fue que; pese a que la organización escondía frecuentemente en criptomonedas lo que robaba para ocultar las trazas absolutamente; fue precisamente esa una de las vías por las que los agentes lograron desenmascarar al líder de la banda: se consiguió identificar su ‘dirección bitcoin’.

Fuente / El Mundo

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Community Manager, apasionada por las nuevas tecnologías, en especial; las redes sociales. Me gusta estar dispuesta a aprender constantemente todo lo referente a la movida del internet y lo que lo rodea.

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